Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин в беседе с “Прайм” рассказал, что Банк России начнет рассекречивать мошенников по-новому. Правило начнет действовать с 1 октября 2023 года.

Банки начнут передавать полную информацию о подозрительных переводах Центробанку. В данных об операциях будет раскрыто более 50 уникальных признаков.

Ранее банки могли сообщить только о конечном получателе перевода.

Под подозрительные случаи попадают моменты, где онлайн-банкинг работает сразу в нескольких географических положениях и оформления кредита, который предодобрен, сразу после разблокирования онлайн-банкинга после неверного логина или пароля.

Также банкам следует обращать внимание на сомнительные транзакции совершенные со смартфонов, которые являются новыми для владельца счета

Источник: Ferra